Descripción del puesto

• Solicitud de legajos de asegurados y proveedores de Prevención de Lavado de Activos (formularios, actas de directorio, balances, estatutos, entre otros) a intermediarios/brokers.
• Análisis de la documentación recibida.
• Seguimiento y registro de las tareas realizadas, para evidenciarlas ante eventuales inspecciones y/o auditorías.
• Comparación y análisis de informaicón entre tablas
• Armado de reportes para presentar a entes reguladores (SSN y UIF)
• Solicitud de legajos de Prevención del lavado de activos y análisis de la documentación recibida

Requisitos

• Manejo de Excel a nivel intermedio (preferentemente con conocimientos en Power BI). Bases de datos
• Preferentemente estudiante de Contador Público o Abogacía.

Beneficios

Remuneración acorde al convenio bancario, beneficio no remunerativo por internet. Obra social del Seguro. Jornada híbrida, 3 días presenciales dos home. Oficinas ubicadas en el barrio de Retiro.